أخصائي إدارة التحقيق - وحدة التحليل المالي

نبذة عن الإدارة

تساهم إدارة التحقيق في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ من خلال القيام بأعمال التحقيق في القضايا المتعلقة بحالات الاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية وأي مخالفات تختص الهيئة بإجراءات ضبطها والتحقيق فيها بموجب أنظمة أخرى، وتقديم التوصيات بشأن المعالجات والإجراءات العقابية.

المهام والمسئوليات

• القيام "سواء بشكل منفرد أو ضمن فريق عمل" بأعمال التحقيق في شأن حالات الاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية وأي مخالفات تختص الهيئة بإجراءات ضبطها والتحقيق فيها بموجب أنظمة أخرى.
• تحليل البيانات والسجلات بما في ذلك من تحليل حالات الاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية والمخالفات وتقيم صحة وحجم المخالفات، وبحث الوقائع وفحص الأدلة، وبحث أثر تلك المخالفات محل الاشتباه، وطلب المعلومات والبيانات من الجهات الداخلية والخارجية اللازمة لاستكمال اجراءات التحقيق.
• التواصل مع الإدارات ذات العلاقة في شأن حالات الاشتباه المحالة لإدارة التحقيق.
• المساهمة في إعداد أي بيانات ومتابعة خطابات طلب الحضور، وطلب الإفادة وما نحوها.
• مباشرة إجراءات الاستجواب وسماع الأقوال، وما نحوها.
• إعداد وصياغة تقارير القضايا الأولية والنهائية بما في ذلك تقارير تحليل التداول وتقرير المكاسب المحققة.
• القيام "سواء بشكل منفرد أو ضمن فريق عمل" بما تتطلبه إجراءات عمل الإدارة من مشاريع ودراسات.
• المسؤولية عن حفظ البيانات والمستندات وتخزينها بشكل آمن ومراعاة سريتها.
• المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
• العمل على إنجاز أي مهام من شأنها أن تساهم في تحسين إجراءات التحقيق، وتحقيق أهداف الإدارة أو أي مسائل تتعلق بالتخطيط، والتطوير.
• يقدم الدعم الفني لأعمال الوحدة في مسائل إعداد تقارير الوحدة عن أنشطتها وإنجازاتها، أو تتعلق بالتخطيط، والتفاعل مع شركاء الأعمال الخارجيين ومناقشة احتياجات الوحدة وما إلى ذلك.

متطلبات الوظيفة:

• أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:
• العلوم المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، الاحصاء أو ما يعادلها.
• أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
• خبرة (سنتين) لدرجة البكالوريوس أو (سنة) لدرجة الماجستير بحد أدنى.