أخصائي - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نبذة عن الإدارة  

تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

المهام والمسئوليات:

1. التنسيق والتعاون مع إدارة الأنظمة واللوائح لتحديث أنظمة ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. الرد على استفسارات الإدارة العامة للتحريات المالية وغيرها من السلطات المعنية بشؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تقديم الندوات والمعلومات والتقارير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. التعاون مع إدارة التفتيش على القيام بالزيارات التفتيشية الدورية والخاصة لمراجعة آليات الضوابط الداخلية لمؤسسات السوق والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. مراجعة طلبات مؤسسات السوق لفتح حسابات العملاء) جهات حكومية، منظمات غير ربحية... إلخ (بحسب قواعد فتح الحسابات الاستثمارية وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6. مراجعة التقارير السنوية التي يتم إعدادها من قبل مسؤولي التبليغ عن غسل الأموال ورفعها لمجلس إدارة الشخص المرخص له.
7. التنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
8. تمثيل الهيئة في اللجان ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب (واجتماعات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
9. المساهمة في إعداد التقارير عن أنشطة وكالة الهيئة لمؤسسات السوق وإنجازاتها، وما تم القيام به حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
10. تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الإدارة.

متطلبات الوظيفة:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية,  مالية قانون 
2. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
3. خبرة (9) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (5) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال المالية، القانون أو ما يعادلها.